16 de octubre de 2018
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Hervé Falciani, detenido en España para su extradición a Suiza

 Fotografía de Hervé Falciani fechada en marzo de 2017 durante unas jornadas contra la evasión fiscal que Podemos organizó en Madrid. (Foto: EFE/Javier Lizón)

Fotografía de Hervé Falciani fechada en marzo de 2017 durante unas jornadas contra la evasión fiscal que Podemos organizó en Madrid. (Foto: EFE/Javier Lizón)

Madrid (EuroEFE).- La Policía española ha detenido este miércoles para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la "lista Falciani" con nombres de presuntos defraudadores fiscales que figuraban como clientes del banco suizo HSBC.

Agentes españoles han procedido a la detención de Falciani en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas, han informado a Efe fuentes policiales.

Falciani fue empleado del banco británico HSBC en Mónaco y luego en Ginebra y en 2009 se identificó como el antiguo trabajador de la entidad que se llevó datos que luego difundió a través de la conocida "lista" que lleva su apellido.

Según las fuentes, Falciani era buscado por la Policía desde el 19 de marzo, cuando llegó la orden de detención internacional emitida por Suiza.

Este miércoles, los agentes le han encontrado en Madrid cuando acudía a un acto en una universidad de la capital española.

Falciani era director del departamento de servicios informáticos del HSBC en Ginebra, entre 2006 y 2008, cuando copió los ficheros con los datos confidenciales de clientes de la entidad.

En diciembre de 2008, Falciani fue interrogado por las autoridades suizas por un presunto delito de tentativa de venta de datos de cuentas bancarias al banco libanés Audi en Beirut.

Puesto en libertad, huyó a Francia para no ser extraditado ya que tiene la nacionalidad francesa, pero en enero de 2009 fue arrestado a petición de la Fiscalía suiza por robo de datos personales.

Unos meses más tarde el Gobierno francés admitió poseer una lista de 3.000 contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal en bancos suizos, y a finales de ese año, Falciani reveló su identidad en una entrevista televisiva y admitió ser el empleado que sustrajo los datos bancarios del HSBC.

El envío por parte de Francia de la denominada "Lista Falciani" a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal dio lugar a varias regularizaciones fiscales.

La relación del exempleado de banca con España

Falciani fue ya arrestado en el puerto de Barcelona en julio de 2012 a petición de las autoridades suizas después de haber filtrado datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países que obtuvo mientras trabajó entre febrero de 1997 y diciembre de 2007 en el banco HSBC Private Bank.

Sin embargo, la Audiencia Nacional española rechazó en mayo de 2013 su entrega a Suiza.

En este sentido, la Agencia Tributaria consiguió regularizar en España 300 millones de euros gracias a la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles facilitados por el informático en 2010.

En España Hervé Falciani (1972) encabezó la lista del llamado Partido X en las elecciones europeas de 2014, pero no obtuvo representación parlamentaria.

En 2015 fue fichado por Podemos para elaborar un informe para combatir los paraísos fiscales que se incluyó en el programa electoral de la formación.

Esa colaboración se dio a conocer poco después de que, en febrero de 2015 se publicaran los nombres de clientes de las cuentas opacas de HSBC en Suiza, a través de una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los que había altas personalidades de gobiernos, del mundo empresarial y del ámbito de la cultura y el deporte.

Según el ICIJ la sucursal suiza del banco británico HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares.

Para saber más:

Botín y Mohamed VI figuran en la "Lista Falciani" del HSBC

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