19 de septiembre de 2018
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El PE refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales

 Billetes de 500 euros falsos mostrados a los medios en una rueda de prensa en el Ministerio del Interior en Viena el 21 de julio de 2006. EFE/Archivo

Billetes de 500 euros falsos mostrados a los medios en una rueda de prensa en el Ministerio del Interior en Viena el 21 de julio de 2006. EFE/Archivo

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) dio este miércoles luz verde a un conjunto de medidas destinadas a perseguir y sancionar el blanqueo de dinero, así como controlar mejor la entrada y salida de efectivo de la Unión Europea con el fin de evitar que sirva para financiar el terrorismo.

La primera propuesta aprobada fija penas mínimas comunes en toda la UE para los delitos de lavado de dinero, como un mínimo de cuatro años de prisión para las sentencias máximas por este tipo de infracciones.

Además, se introducen sanciones adicionales, como prohibir que quienes sean condenados por blanqueo puedan asumir un cargo público o excluirles del acceso a financiación pública.

Para ello, se introducen definiciones comunes sobre los delitos vinculados al lavado de dinero.

Estas reglas salieron adelante en el pleno de la Eurocámara con 634 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones.

La segunda propuesta que recibió luz verde prevé extender la definición de efectivo para que los controles se apliquen también al oro y las tarjetas electrónicas de efectivo de prepago.

Además permitirá a las autoridades registrar información de movimientos de efectivo por debajo del umbral actual de 10.000 euros a partir del cual deben ser declarados, así como incautarse de las cantidades en efectivo que sean sospechosas de estar vinculadas a actividades delictivas.

También podrán pedir información sobre el efectivo que sea enviado por correo o en transporte aéreo o marítimo sin acompañar.

Estas medidas salieron adelante con 625 votos a favor, 39 en contra y 34 abstenciones.

El eurodiputado español, el socialista Juan Fernando López Aguilar, es el ponente del informe

"Para luchar de forma adecuada contra el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo la Unión Europea tiene que reforzar su control sobre el efectivo que entra o sale de su territorio. Hemos incorporado las mejores prácticas internacionales y solucionado algunas deficiencias del marco actual", declaró López Aguilar en un comunicado.

Ambas propuestas ya habían sido objeto de un acuerdo entre los Estados comunitarios y la Eurocámara y, con el visto bueno de este miércoles, ya solo falta la aprobación final de los países para que puedan entrar en vigor.

A partir de esa fecha, los países tendrán 24 meses para aplicar las normas sobre blanqueo y 30 meses para las de control de efectivo.

Por Laura Pérez-Cejuela y Julio Gálvez (edición: Piedad Viñas)

Para saber más:

 ► Comunicado del PE sobre las nuevas normas contra el blanqueo

 ►La UE reforzará la cooperación judicial contra el blanqueo de capitales

 

 

 

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