14 de noviembre de 2018
ÚLTIMAS NOTICIAS:
 1300x110

El PE refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales

 Billetes de 500 euros falsos mostrados a los medios en una rueda de prensa en el Ministerio del Interior en Viena el 21 de julio de 2006. EFE/Archivo

Billetes de 500 euros falsos mostrados a los medios en una rueda de prensa en el Ministerio del Interior en Viena el 21 de julio de 2006. EFE/Archivo

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) dio este miércoles luz verde a un conjunto de medidas destinadas a perseguir y sancionar el blanqueo de dinero, así como controlar mejor la entrada y salida de efectivo de la Unión Europea con el fin de evitar que sirva para financiar el terrorismo.

La primera propuesta aprobada fija penas mínimas comunes en toda la UE para los delitos de lavado de dinero, como un mínimo de cuatro años de prisión para las sentencias máximas por este tipo de infracciones.

Además, se introducen sanciones adicionales, como prohibir que quienes sean condenados por blanqueo puedan asumir un cargo público o excluirles del acceso a financiación pública.

Para ello, se introducen definiciones comunes sobre los delitos vinculados al lavado de dinero.

Estas reglas salieron adelante en el pleno de la Eurocámara con 634 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones.

La segunda propuesta que recibió luz verde prevé extender la definición de efectivo para que los controles se apliquen también al oro y las tarjetas electrónicas de efectivo de prepago.

Además permitirá a las autoridades registrar información de movimientos de efectivo por debajo del umbral actual de 10.000 euros a partir del cual deben ser declarados, así como incautarse de las cantidades en efectivo que sean sospechosas de estar vinculadas a actividades delictivas.

También podrán pedir información sobre el efectivo que sea enviado por correo o en transporte aéreo o marítimo sin acompañar.

Estas medidas salieron adelante con 625 votos a favor, 39 en contra y 34 abstenciones.

El eurodiputado español, el socialista Juan Fernando López Aguilar, es el ponente del informe

"Para luchar de forma adecuada contra el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo la Unión Europea tiene que reforzar su control sobre el efectivo que entra o sale de su territorio. Hemos incorporado las mejores prácticas internacionales y solucionado algunas deficiencias del marco actual", declaró López Aguilar en un comunicado.

Ambas propuestas ya habían sido objeto de un acuerdo entre los Estados comunitarios y la Eurocámara y, con el visto bueno de este miércoles, ya solo falta la aprobación final de los países para que puedan entrar en vigor.

A partir de esa fecha, los países tendrán 24 meses para aplicar las normas sobre blanqueo y 30 meses para las de control de efectivo.

Por Laura Pérez-Cejuela y Julio Gálvez (edición: Piedad Viñas)

Para saber más:

 ► Comunicado del PE sobre las nuevas normas contra el blanqueo

 ►La UE reforzará la cooperación judicial contra el blanqueo de capitales

 

 

 

Histórico de noticias
Continúa el impasse en Suecia tras el rechazo a un gobierno del conservador Ulf Kristersson

Copenhague (EuroEFE).- Suecia sigue sin gobierno tras el rechazo del Parlamento sueco al líder conservador, Ulf Kristersson, que aspiraba a liderar un...

El Reino Unido e Italia abocan a la UE a un nuevo día de incertidumbre

Redacción Internacional (EuroEFE).- Italia y el Reino Unido abocan este miércoles a la Unión Europea (UE) a un nuevo día de incertidumbre ante sus...

Los europeos, unos nostálgicos con tendencias populistas

Bruselas (EuroEFE).- Dos tercios de los ciudadanos de la Unión Europea se declaran "nostálgicos" y, por tanto, proclives a los movimientos populistas, según...

May reúne a sus ministros para presentar borrador de acuerdo del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, reúne este miércoles a su Gabinete para presentar el "borrador" del acuerdo...

Los partidos norirlandeses "anti-brexit" piden garantías sobre la frontera

Londres (EuroEFE).- Ante el avance incierto de las negociaciones para lograr un divorcio poco traumático entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), los...

El presidente de Rumanía no la ve preparada para encabezar la UE

Viena (EuroEFE).- El presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, no cree que su país esté preparado para asumir el próximo 1 de enero la...

Juncker alerta de la tentación del populismo

Berlín (EuroEFE).- A pocos meses de las elecciones europeas, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, alertó del riesgo de que los...

Elogio al multilateralismo en el centenario del Armisticio

París (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este domingo que la defensa del multilateralismo es una de las lecciones de la Primera...

Los liberales europeos piden un frente común contra populismo y nacionalismo

Madrid (EuroEFE).- La Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), con la formación española Ciudadanos como anfitrión del congreso anual que este...

Nueva dimisión en el gabinete de May por desacuerdos con el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, suma una nueva dimisión en su gabinete debido a desacuerdos por el "brexit", la salida del...

Los liberales europeos preparan en Madrid su "hoja de ruta" para las elecciones al PE

Madrid (EuroEFE).- La Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) celebra a partir de este jueves y hasta el domingo en Madrid el congreso anual en...

Manfred Weber,  cabeza de cartel de la derecha para elecciones europeas

Helsinki (EuroEFE).- Sin sorpresas, los miembros del Partido Popular Europeo (PPE) eligieron este jueves al eurodiputado alemán Manfred Weber (CSU) como...

Beatriz Becerra presenta su "manifiesto europeo por el progreso"

Bruselas (EuroEFE).- La eurodiputada liberal española y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, Beatriz Becerra, ha...

Weber, favorito para ser el candidato a sustituir a Juncker por el PPE

Helsinki (EuroEFE).- El alemán Manfred Weber sigue como favorito para ser elegido este jueves candidato del Partido Popular Europeo (PPE) en sustitución de...

Málaga, premiada por Bruselas por su modelo de turismo accesible

 Bruselas (EuroEFE).- La ciudad española de Málaga ha sido premiada en el certamen "Capital Europea del Turismo Inteligente" de la Comisión Europea en la...

España intensifica su área comercial de cara al "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Gobierno español está "intensificando" el trabajo para preparar al área comercial de cara a la salida del Reino Unido de la Unión...

Los liberales europeos preparan en Madrid las elecciones de 2019

Bruselas (EuroEFE).- Casi un millar de dirigentes liberales de la Unión Europea (UE) celebrarán en Madrid del 8 al 10 de noviembre su reunión anual, con la...

Francia y Alemania, a favor de tasa digital a partir de finales de 2020

Bruselas (EuroEFE).- Francia y Alemania propusieron este martes a sus socios de la Unión Europea (UE) que el impuesto europeo a los gigantes digitales,...

La derecha europea elige a su candidato a la Comisión en Helsinki

Helsinki (EuroEFE).- Los miembros del Partido Popular Europeo (PPE) se reúnen este miércoles y jueves en Helsinki para elegir entre el alemán Manfred Weber...

Merkel trata de organizar una sucesión controlada

Berlín (EuroEFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, procura trazar una sucesión controlada, en medio de amagos de intrigas y mientras se vaticina que...

El Eurogrupo pide a Italia que cambie su presupuesto

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona instaron a Italia a que coopere con la Comisión Europea (CE) y remita un...

Últimos detelles para un acuerdo sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Gobierno británico y la Unión Europea (UE) ultiman los detalles de un acuerdo de "brexit" con consenso sobre la frontera irlandesa y...

El negociador europeo del brexit desmiente acuerdo sobre servicios financieros

Bruselas (EuroEFE).- El negociador europeo para el brexit, Michel Barnier, desmintió que se haya alcanzado un acuerdo entre Bruselas y Londres en el...

"El euro y Maastricht son para siempre", según Juncker

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recordó los veinticinco años de la firma del tratado de Maastricht, que...

Acepto Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, realizar análisis estadísticos sobre los hábitos de navegación de nuestros usuarios y facilitar la interacción con redes sociales. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información