24 de septiembre de 2017
ÚLTIMAS NOTICIAS:
 1300x110
Economía y empleo

Entran en vigor en la UE nuevas normas contra el blanqueo de capitales

 Concierto callejero ofrecido por la organización internacional Oxfam con "cabezudos" caracterizados como los líderes del G7 que interpretan la canción "Money, Money, Money" de Abba, en el Parque Cinquantenaire de Bruselas. (Foto: EFE/Archivo)

Concierto callejero ofrecido por la organización internacional Oxfam con "cabezudos" caracterizados como los líderes del G7 que interpretan la canción "Money, Money, Money" de Abba, en el Parque Cinquantenaire de Bruselas. (Foto: EFE/Archivo)

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) cuenta desde este lunes con una nueva normativa para combatir de manera más eficaz el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que además ayudará a mejorar la transparencia con el fin de evitar la evasión de impuestos.

Entre otros cambios, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales refuerza la obligación de evaluar los riesgos por parte de los profesionales de la banca y obliga a la transparencia sobre la titularidad real, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

A partir de ahora, ese tipo de información se conservará en un registro central y estará a disposición de las autoridades nacionales y las entidades obligadas.

Además, las nuevas normas permitirán prevenir y descubrir delitos graves, incluidos los relacionados con el terrorismo, al fomentar la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los países para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas.

Otra de las ventajas es que refuerza la posibilidad de sancionar de las autoridades competentes, según la Comisión Europea (CE).

El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, valoró la entrada en vigor de las nuevas normas e indicó que ahora "urge llegar a un acuerdo sobre las mejoras adicionales que la Comisión propuso el pasado mes de julio".

Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, pidió a los países que pongan en práctica la nueva legislación "sin demora" e instó a lograr "un rápido acuerdo" sobre las nuevas revisiones propuestas.

En julio de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales para combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios.

La Comisión pidió al Parlamento Europeo y al Consejo (países de la UE) que concluyan esas negociaciones cuanto antes, para que el otro paquete legislativo de nuevas normas pueda entrar en vigor rápidamente.

Histórico de noticias
Bruselas plantea tasas sobre la facturación o la publicidad para empresas digitales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este jueves una estrategia que contempla crear impuestos sobre la facturación, los ingresos por...

La comisaria europea de Industria reconoce que hay muchas empresas reacias a la digitalización

Madrid (EuroEFE).- La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME, Elzbieta Bienkowska, ha reconocido que hay demasiadas...

Bruselas pide otorgar más poder a los supervisores financieros de la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles propuestas para reforzar el poder de las agencias comunitarias de supervisión de los...

El logotipo de un toro no es exclusivo de Osborne, según la justicia Europea

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio este miércoles la razón a la empresa catalana Jordi Nogues frente a Osborne al...

El canon autonómico a las instalaciones eólicas respeta la ley europea

Bruselas (EuroEFE).- El gravamen autonómico sobre las instalaciones eólicas establecido en España desde 2011, conocido como "canon eólico", es compatible...

Los billetes de 500 euros que se tiran por el inodoro

Ginebra (EuroEFE).- En qué se piensa cuando se tiran billetes de 500 euros por el inodoro. En Ginebra, los fontaneros tuvieron que actuar porque varios...

Bruselas propone reforzar la ciberseguridad en el sector industrial

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este lunes una nueva estrategia de política industrial en la que propone reforzar la ciberseguridad...

España y la UE firman pacto para impulsar la transición a la economía circular

Madrid (EuroEFE).- La ministra de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el comisario Europeo de Medio Ambiente,...

Alonso (Airbus) emplaza a España a confirmar su participación en el avión de combate europeo

Sevilla (España) (EuroEFE).- El presidente de Airbus España, Fernando Alonso, ha emplazado este lunes al Gobierno español a que diga "abierta y...

China, preocupada por el plan de la UE para vetar adquisiciones de empresas

Pekín (EuroEFE).- China mostró este lunes su preocupación ante la propuesta de la Comisión Europea (CE) de poner en marcha un marco de revisión de...

Los ministros de la UE piden una solución global para tasar a gigantes digitales

Tallin (EuroEFE).-Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron empezar a trabajar en nuevas medidas fiscales que permitan gravar...

Los empleados de Ryanair pueden acudir a una Justicia distinta a la irlandesa, dice el TJUE

Bruselas (EuroEFE).- Los tripulantes de Ryanair no están obligados a acudir a la Justicia de Irlanda, donde está domiciliada la aerolínea, sino que pueden...

El despido colectivo no siempre permite despedir a embarazadas, según la abogada del TJUE

Bruselas (EuroEFE).- Un despido colectivo no siempre puede considerarse "un caso excepcional" que permita prescindir en la empresa de una trabajadora...

Berlín, París y Roma aplauden el plan de la UE para vetar adquisiciones de empresas

Berlín (EuroEFE).- Berlín, París y Roma respaldaron este miércoles la propuesta de la Comisión Europea (CE) de poner en marcha un marco de revisión de...

Google recurre ante el Tribunal de la UE la multa milmillonaria que le impuso la CE

Bruselas (EuroEFE).- El gigante tecnológico Google ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal General (TG) de la Unión Europea contra la decisión...

España "batallará" en Bruselas la "previsible" reducción de fondos de la PAC

Valladolid (España) (EuroEFE).- La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado este lunes que España...

Brasil dice a la UE que no "moverá ficha" sin propuesta sobre carne y etanol

Bruselas (EuroEFE).- Brasil insiste en que no va a "mover ficha" hasta que no tenga "sobre la mesa" una propuesta sobre la carne de ternera y el etanol.

El presidente del Bundesbank prevé solo una lenta subida de la inflación en la eurozona

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha dicho esta semana que espera únicamente un lento crecimiento de la...

La patronal europea pide una UE que no se limite al "mercado único"

Bruselas (EuroEFE).- La patronal europea BusinessEurope ha pedido a la Unión Europea (UE) que, en el marco del debate sobre el futuro de Europa, descarte...

Draghi anuncia que BCE decidirá en octubre si reduce los estímulos monetarios

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha anunciado que el Consejo de Gobierno tomará en octubre las...

El BCE comienza a debatir un cambio en su política de estímulos

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) comienza este jueves en Fráncfort a debatir un posible cambio en su...

El BCE prevé un crecimiento del 2,2 % este año con una inflación del 1,5 %

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) prevé un crecimiento de la zona del euro del 2,2 % para este año (tres décimas superior al...

Alemania necesitará hasta 3 millones de trabajadores cualificados para 2030

Berlín (EuroEFE).- El Gobierno alemán aprobó esta semana un plan para la formación de trabajadores cualificados destinado a paliar el déficit ya existente...

El "brexit" lastra la inmigración en Reino Unido al nivel más bajo en 3 años

Londres (EuroEFE).- El "brexit" ha empezado a tener un impacto en la inmigración en el Reino Unido, que se ha situado en su nivel más bajo en tres años por...

Acepto Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, realizar análisis estadísticos sobre los hábitos de navegación de nuestros usuarios y facilitar la interacción con redes sociales. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información