12 de diciembre de 2018
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Economía y empleo

La UE reforzará la cooperación judicial contra el blanqueo de capitales

 Vista de un cartel que promueve en la capital panameña la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el 22 de junio de 2017. EFE/Alejandro Bolívar

Vista de un cartel que promueve en la capital panameña la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el 22 de junio de 2017. EFE/Alejandro Bolívar

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) llegó este jueves a un acuerdo sobre una nueva legislación contra el blanqueo de capitales, que pretende favorecer la cooperación judicial y policial entre países, informó en un comunicado el Consejo Europeo.

El acuerdo, a nivel de embajadores, se refiere a una nueva Directiva para bloquear y dificultar el acceso de los delincuentes a los activos financieros.

Las nuevas normas tendrán como objetivo definir los delitos penales y las sanciones, favorecer la cooperación judicial y policial transfronteriza así como adaptar las normas de la UE a las obligaciones internacionales.

En particular, establece que las actividades de blanqueo de dinero podrán sancionarse con penas de cárcel de hasta 4 años y prevé que los países puedan definir la aplicación de circunstancias agravantes de acuerdo con el valor de bienes y capitales blanqueados.

Además, las personas jurídicas podrán ser consideradas responsables de blanqueo y enfrentarse a diferentes sanciones, incluida la exclusión de las ayudas públicas, el sometimiento a vigilancia judicial o la disolución judicial.

Otras disposiciones contempladas permitirán definir la jurisdicción de cada país en este tipo de delitos así como la cooperación entre los Estados miembros y la necesidad de implicar a Eurojust.

El Consejo y el Parlamento Europeo deberán ahora adoptar formalmente este texto y los países tendrán hasta 24 meses para incorporarlo a su ordenamiento jurídico interno. 

Información elaborada por la delegación de Bruselas de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

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