21 de enero de 2018
ÚLTIMAS NOTICIAS:
 1300x110
Asuntos sociales

Escaso éxito en la lucha contra el blanqueo de dinero, según Europol

 Imagen de archivo de la sede de Europol en la Haya, Países Bajos. (Foto: EPA/KOEN SUYK)

Imagen de archivo de la sede de Europol en la Haya, Países Bajos. (Foto: EPA/KOEN SUYK)

Bruselas (EuroEFE).- El alcance de la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel internacional es "escasa", según pone de relieve la Oficina Europea de Policía (Europol) en un informe publicado este martes del Grupo de Inteligencia Financiera.

El documento indica que las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE (UIF) recibieron casi un millón de informes de transacciones sospechosas en 2014 de los que más del 65 % procedían del Reino Unido y los Países Bajos.

Únicamente alrededor del 10 % de estos informes se investigan más a fondo y aún así la probabilidad de recuperación exitosa de activos es baja.

Apenas el 1 % de los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas son confiscados por las autoridades pertinentes de la Unión Europea.

Persisten importantes barreras

El director de Europol, Rob Wainwright, declaró que el régimen de lucha contra el blanqueo de dinero sigue funcionando a nivel nacional pero que "aún no se ha ajustado plenamente a la realidad de un problema definido por su naturaleza internacional".

"Existen estructuras para facilitar la cooperación transfronteriza entre las unidades nacionales pero persisten importantes barreras en la cooperación internacional y el intercambio de información, lo que revela la necesidad urgente de una visión supranacional en mercados que son cada vez más globales", agregó Wainwright.

El informe explica cómo la influencia de la creciente demanda de servicios en línea y sistemas de pago mediante internet plantea importantes retos a las políticas de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El desarrollo de estos "entornos virtuales sin fronteras" requiere una reflexión sobre cómo adaptar las políticas que están pensadas para ser supervisadas únicamente a nivel nacional, mientras que el negocio subyacente ya es transnacional y globalizado por su propia naturaleza.

Histórico de noticias
Unos 50.000 rumanos protestan contra ley que reduce lucha contra corrupción

Bucarest (EuroEFE).- Más de 50.000 rumanos protestaron en Bucarest contra una polémica reforma de la Justicia, aprobada en diciembre por el Parlamento a...

El hombre más longevo del mundo es español...y europeo

Bienvenida (Badajoz) (EuroEFE).- Con brío vital, alegría en su rostro y "satisfecho" de su alma. Así se ha levantado de su cama el hombre más longevo del...

Casi 13 millones de personas se encuentran en España en riesgo de pobreza y exclusión

Madrid (EuroEFE).- Casi 13 millones de personas, el 27,9 % de la población, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2016 (345.000 personas...

La UE da luz verde a la creación de la Fiscalía Europea contra el Fraude

Luxemburgo (EuroEFE).- Los países comunitarios dieron este viernes el visto bueno a la creación de la Fiscalía Europea contra el Fraude, que perseguirá los...

El Parlamento español aprueba un pacto contra la violencia machista

Madrid (EuroEFE).- El Parlamento español ha aprobado un Pacto de Estado de Violencia de Género, que incluye una estrategia de mayor sensibilización contra...

Bruselas propone ampliar hasta 3 años los controles de fronteras en caso de amenazas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha propuesto modificar el Código de fronteras Schengen de forma que los controles temporales internos se...

Estrasburgo vuelve a condenar a España por el ruido nocturno en Valencia

Estrasburgo  (EuroEFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no proteger a un ciudadano de los ruidos nocturnos...

La Eurodiputada Beatriz Becerra pide una nueva normativa de retención de datos ante caso Diana Quer

Bruselas (EuroEFE).- La eurodiputada liberal española Beatriz Becerra pidió este jueves a la Comisión Europea (CE) una nueva legislación que regule la...

El reto de la resistencia antimicrobiana en Europa

Bruselas (EA.com/EuroEFE).- La Unión Europea (UE) parece estar perdiendo la batalla contra la resistencia antimicrobiana (RAM), opinan los expertos. Para...

El Consejo de Europa pide a España máxima transparencia sobre los regalos que reciben los diputados

Estrasburgo/Madrid (EuroEFE).- El Consejo de Europa pide a España que los parlamentarios detallen en sus declaraciones de bienes los regalos que reciban y...

Aumenta el número de ciudadanos europeos que se sienten optimistas ante el futuro de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Un 57 % de los ciudadanos europeos declaran sentirse "muy optimistas" o "bastante optimistas" sobre el futuro de la Unión Europea (UE),...

Rajoy y Costa agradecen la solidaridad de la UE por la donación del Premio Princesa de Asturias a las víctimas de incendios

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, agradecieron este jueves la...

Agencias de prensa piden que los gigantes de internet paguen por sus contenidos

París (EFE).- Nueve de las principales agencias de prensa europeas -entre ellas la española EFE, la francesa AFP o la alemana DPA- instaron este miércoles a...

El Cuerpo Europeo de Solidaridad celebra su primer año de funcionamiento

Madrid (EuroEFE).- El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) cierra su primer año de funcionamiento con 40.000 incritos, 6.777 de ellos españoles. Con la vista...

TJUE sentencia que España no puede expulsar a colombiano condenado a cárcel

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que España no puede expulsar a un ciudadano colombiano con...

El Instituto de Robótica para la Dependencia español opta a un premio europeo

Bruselas (EuroEFE).- El Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD), con sede en España, ha sido seleccionado por el Comité Económico y Social Europeo...

Más de nueve de cada diez víctimas de violación en UE en 2015 fueron mujeres

Bruselas (EuroEFE).- Más de nueve de cada diez personas que fueron víctimas de una violación en la Unión Europea (UE) en 2015 fueron mujeres, un periodo en...

La UE pone en pie una reserva europea de capacidades de protección civil

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este jueves su programa RescEU, a través del que creará "una reserva a nivel europeo de capacidades de...

España entre peores de la UE en abandono escolar, jóvenes ninis y riesgo pobreza

Bruselas (EuroEFE).- España está entre los países de la Unión Europea (UE) con peores resultados en abandono escolar prematuro, jóvenes "ninis" (que ni...

La Eurocámara recomienda a España crear un banco genético para casos de bebés robados

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha recomendado al Gobierno español la creación de un banco de ADN a nivel...

Bruselas simplifica la fiscalidad para los más jóvenes mediante videojuegos

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha una página web sobre fiscalidad con vídeos, material educativo y un juego sobre la gestión...

Uno de cada tres menores españoles está en riesgo de pobreza o exclusión

Bruselas (EuroEFE).- El 32,9 % de los menores españoles, uno de cada tres, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2016, una tasa...

La UE proclama este viernes el Pilar Europeo de Derechos Sociales

Gotemburgo (Suecia) - (EuroEFE).- Los líderes de la UE y los representantes de las tres instituciones comunitarias firmarán este viernes en Gotemburgo...

La insatisfacción de los españoles con su vida se dispara en la última década

París (EuroEFE).- La insatisfacción de los españoles con sus vidas se ha agravado el triple que la media de la OCDE entre 2005 y 2015, en un contexto de...

Acepto Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, realizar análisis estadísticos sobre los hábitos de navegación de nuestros usuarios y facilitar la interacción con redes sociales. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información