23 de abril de 2019
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Asuntos sociales

Los notarios afinan sus herramientas para identificar a los titulares reales de sociedades ocultas

 Imagen de la reunión de expertos sobre Titularidad Real, durante el foro internacional "Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución", celebrado en Madrid el 27 y 28 de noviemebre de 2018. Foto: Consejo General del Notariado de España 

  

Imagen de la reunión de expertos sobre Titularidad Real, durante el foro internacional "Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución", celebrado en Madrid el 27 y 28 de noviemebre de 2018. Foto: Consejo General del Notariado de España  

Madrid (EuroEFE). - Identificar al titular real de una sociedad, asociación, fundación o partido político, entre otras organizaciones, es uno de los retos que se han planteado los notarios de España, y de la mayor parte de países del mundo con sistemas notariales similares al español, para combatir con más eficacia el fraude y la corrupción. En esa tarea, los notarios españoles pueden sacar pecho: ya contribuyen notablemente a ese esfuerzo, que ha sido reconocido a escala mundial, según ha quedado patente en un foro internacional celebrado a principios de esta semana en Madrid.

En la reunión de Madrid de los pasados lunes y martes (26, 27 de noviembre), con el título "Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución", estuvieron presentes, entre otros, expertos de la Organización de Naciones Unidas, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la Oficina Europea de Policía (Europol), de la Comisión Europea, y de la Policía Nacional o de la Guardia Civil españolas.

Según han explicado a EuroEFE fuentes del Notariado español, la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado (BDTR) tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.

En este sentido, el compromiso del Notariado español en el combate de los delitos económicos, entre otras áreas de actuación, han permitido que, según las mismas fuentes notariales, en los más de cuatro años que lleva funcionando la BDTR se hayan remitido 298.557 informaciones sobre titularidad real a autoridades judiciales y policiales. De acuerdo con fuentes notariales, identificar al titular real permite saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasma y testaferros.

De hecho, el objetivo de la BDTR es "saber quién es la persona física que está detrás de cualquier persona jurídica. Nos da igual que sea una persona jurídica mercantil o de otro tipo. Gracias a ese índice informatizado, hemos creado desde 2012 una base de datos de titulares reales que funciona muy bien. De hecho, cuando el GAFI evaluó a España en mayo de 2014, nuestro país obtuvo una nota altísima", según explicó a EFE poco antes de la inauguración del foro de Madrid, Pedro Galindo,  director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP) de España, considerado un modelo a escala internacional.

"Eso ha propiciado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejase a países de modelo notarial como el español que creen bases de datos de titular real idénticas a la nuestra. Con este tipo de instrumentos, somos capaces de decir quién es el propietario de una acción con carácter acreditado. A diferencia de otros modelos como el británico, que se basa en una pura manifestación “online”, nosotros somos capaces de trazar esa propiedad", agregó.

La BDTR desarrollada por el Notariado y reconocida por el Reglamento de la Ley española de prevención del blanqueo de capitales, es un ejemplo en el mundo, y el modelo seguido por países como Japón. Los titulares reales identificados en ella lo están mayoritariamente de forma acreditada.

La labor de los notarios, clave en la prevención del blanqueo

Por su parte, Gonzalo González de Lara, vocal asesor de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, aseguró que "la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado es una herramienta fundamental, tomada como modelo internacional cuando no existía nada similar en el mundo. Identifica al titular real de forma acreditada y no declarativa. De hecho, la existencia de este fichero de titularidad real se incorporó a la legislación española ya en 2013, para cumplir con los requisitos del GAFI".

Comparte la misma opinión Raquel Cabeza, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, tras señalar en el foro de Madrid que "los notarios desempeñan un rol muy importante en la prevención del blanqueo, con bases como la de titularidad real, reconocida en el reglamento español de prevención del blanqueo”.

También la Agencia Tributaria española es otro ariete fundamental en esta compleja tarea. En ese sentido, Luis Egido, inspector adjunto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, destacó “la importancia de que la información sobre titularidad real obtenida por el notariado sea acreditada y no sólo declarada”.

Por otro lado, Carlos Sánchez-Vilar, subdirector de la Unidad de Vigilancia de la CNMV, agradeció la labor del Notariado en este sentido, y especialmente el hecho de que los notarios españoles les transmitan “información sobre la titularidad real de sociedades anónimas y limitadas que no está en los registros mercantiles y que nos resulta muy útil”.

Una nota alta para España en las evaluaciones internacionales

Para Francisco Almansa, jefe del departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO, "la herramienta más importante que tiene la policía judicial para la lucha contra el blanqueo de capitales es la colaboración con el Órgano Centralizado de Blanqueo del Notariado".

Según explicó Galindo en la entrevista con EFE, "(...) la Unión Internacional del Notariado (UINL), ha volcado su actuación precisamente en esta lucha. Se da la circunstancia de que la UINL (que aglutina a 88 países de modelo notarial similar al español) está presidida, desde 2017, por el español José Marqueño de Llano. La UINL amalgama a cerca de 300.000 notarios, los cuales representan a países que, juntos, suman casi las dos terceras partes de la población global". El Notariado, explicó, lleva "más de doce años de experiencia en prevención del blanqueo notarial en España".

Entre los expertos asistentes a la cita internacional de Madrid, Marconi Costa, secretario ejecutivo de GAFILAT, también valoró, y destacó como modélica, la labor desarrollada por el Notariado español en el combate contra los delitos económicos: "el Notariado español es el modelo a seguir en la prevención del blanqueo de capitales. El trabajo desarrollado en la identificación de los titulares reales por su Órgano Centralizado de Prevención hizo posible que España aprobase la evaluación del GAFI. En comparación, la mayoría de los países del mundo aún no tienen implantado un sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas”, aseguró.

Otro de los principales valores añadidos de la BDTR es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española. Es la única base de datos donde esta información queda recogida, ya que estas sociedades no están obligadas a inscribirse en ningún registro mercantil o administrativo, según explican fuentes notariales.

Para saber más:

Pedro Galindo, experto del Notariado español:"tratamos de ponérselo más difícil a los blanqueadores de activos"

Por F.H/Madrid

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