16 de enero de 2018
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La UE endurece las normas contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal

 La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género,Věra Jourová. (Foto: Comisión Europea)

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género,Věra Jourová. (Foto: Comisión Europea)

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género,Věra Jourová, alerta de que el blanqueo de capitales provocaría la pérdida de entre un 2 % y un 5 % del PIB mundial cada año, según algunas estimaciones. Por ello, asegura la funcionaria en una tribuna que publica EURACTIV, socio de EFE, es imprescidible contar con un marco preventivo sólido en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autora y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

Para mí, como comisaria europea de Justicia, mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo reviste una importancia crucial. Se trata de una cuestión tanto de seguridad como de equidad. La falta de transparencia permite a los delincuentes financiar actividades terroristas. La laxitud de las normas contra el blanqueo de capitales permite que los evasores fiscales inyecten de nuevo en la economía, con toda discreción, los importes «ahorrados». Al perder tales ingresos, los gobiernos no pueden acometer inversiones necesarias en los ámbitos de la educación o las infraestructuras y pueden verse obligados a aumentar los impuestos que aplican a los ciudadanos honrados. Los «Papeles de Panamá» han puesto de manifiesto cuan costosa es la evasión fiscal para la economía europea.

Cuando los delincuentes blanquean capitales a través del tráfico de drogas, por ejemplo, los «limpian totalmente» para eliminar cualquier rastro de su origen ilícito. Aunque es difícil evaluar la magnitud de estas actividades, el blanqueo de capitales provocaría la pérdida de entre un 2 % y un 5 % del PIB mundial cada año, según algunas estimaciones. Además, las organizaciones terroristas y delictivas necesitan fondos para mantener sus redes, reclutar personal y preparar y perpetrar atentados terroristas. Detener el blanqueo de capitales frena la planificación de actividades ilícitas por parte de los delincuentes.

¿Qué medidas está tomando la UE para combatir el blanqueo de capitales?

Hoy han entrado en vigor en toda la UE nuevas normas contra el blanqueo de capitales, que aumentarán la transparencia y garantizarán la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo su territorio.

Las nuevas normas refuerzan los controles que deben efectuar los bancos o cualquier entidad ante operaciones sospechosas. A partir de hoy, al establecer relaciones comerciales y antes de realizar las operaciones que soliciten sus clientes, las entidades financieras tendrán que llevar a cabo controles exhaustivos de forma más sistemática, teniendo en cuenta diferentes factores de riesgo, como el tipo de cliente, el producto de que se trate, la ubicación geográfica y el canal empleado. También tendrán que demostrar que han adoptado las medidas adecuadas para mitigar tales riesgos.

Otra novedad importante es el endurecimiento de los requisitos de transparencia mediante la introducción de la obligación de que las empresas conserven información exacta y actualizada sobre la identidad de sus propietarios reales, sus «beneficiarios efectivos». Los Estados miembros están ahora obligados a establecer registros centrales de la titularidad real de las empresas y fideicomisos.

Sirviéndose de esos registros, cualquier banco podrá averiguar de forma fácil y rápida quién es el verdadero propietario de la empresa que desea llevar a cabo una operación. Así, los bancos podrán desentrañar las estructuras empresariales complejas y bloquear cualquier operación sospechosa sin alertar al cliente.

La nueva Directiva incluye ahora a las empresas de juegos de azar, un sector que la delincuencia organizada utiliza a menudo para blanquear los productos del delito. Todos los proveedores de juegos de azar tendrán que controlar la identidad del jugador y la coherencia de sus operaciones, incluida la fuente de los fondos. Tendrán que informar de cualquier sospecha de blanqueo de capitales a la autoridad nacional competente (Unidad de Información Financiera), que estudiará el caso y lo notificará a la Policía.

El escándalo de los "Papeles de Panamá"

Los Estados miembros de la UE deberían garantizar la correcta aplicación de estas normas desde hoy. Insto a aquellos que aún no las apliquen a que lo hagan sin demora. Si algún país aplicase normas menos rigurosas, persistirían las lagunas y se debilitaría nuestra lucha contra estas lacras en toda la UE.

El pasado mes de julio, en respuesta al escándalo de los «Papeles de Panamá» y los nuevos riesgos vinculados al terrorismo, la Comisión propuso endurecer la normativa contra el blanqueo de capitales. El Parlamento Europeo y los Estados miembros deberían concluir sus debates lo antes posible a fin de garantizar que nuestras normas estén adaptadas a las actuales amenazas. Contar con un marco preventivo sólido es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. La nueva normativa que entra hoy en vigor perfecciona los instrumentos con que contamos en nuestra común actuación contra estos delitos.

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