20 de febrero de 2018
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La UE señala a 17 países, incluido Panamá, en su primera "lista negra" de paraísos fiscales

 Dos actores "toman el sol en un paraíso fiscal" durante una acción de protesta de Oxfam para pedir a los políticos europeos la adopción de una lista negra de paraísos fiscales delante del Consejo Europeo, en Bruselas el 5 de diciembre de 2017. EFE/ Stephanie Lecocq

Dos actores "toman el sol en un paraíso fiscal" durante una acción de protesta de Oxfam para pedir a los políticos europeos la adopción de una lista negra de paraísos fiscales delante del Consejo Europeo, en Bruselas el 5 de diciembre de 2017. EFE/ Stephanie Lecocq

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han adoptado hoy la primera "lista negra" de paraísos fiscales del club comunitario, en la que finalmente se han incluido 17 países y jurisdicciones.

La lista incluye a Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

Esas jurisdicciones no se han comprometido a adoptar reformas en sus políticas fiscales durante el proceso en el que Bruselas ha realizado análisis a 92 territorios para comprobar si cumplen los criterios de los Veintiocho sobre transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

En 2018, la Unión les enviará una carta para explicar la decisión de calificarlas de paraíso fiscal y cómo pueden abandonar esa lista negra.

Sanciones comunitarias y nacionales

Así, estarán sujetos a sanciones comunitarias y nacionales, si bien los Estados miembros no pactaron las medidas concretas que se aplicarán en cada país de la Unión Europea a las jurisdicciones, sino que han establecido una serie de medidas entre las que pueden elegir.

Estas incluyen una mayor vigilancia de determinadas transacciones, exigencia de determinados documentos o retenciones en la fuente sobre los pagos a esas jurisdicciones.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, dijo que para el Ejecutivo comunitario "hubieran sido preferibles penalizaciones más fuertes" e instó a los Estados miembros a seguir trabajando en 2018 para adoptar "medidas defensivas más potentes".

 


Dombrovskis precisó que las sanciones previstas a nivel comunitario afectan a las normas que rigen el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) y su mandato sobre préstamos externos.

"No podrán canalizarse fondos de estos instrumentos a través de entidades de los países de la lista. Solo la inversión directa y la ayuda al desarrollo estarán permitidas", declaró.

Otra lista "gris"

En cuanto a los 47 países que sí han adoptado compromisos con los Veintiocho, forman parte de un listado "gris" en el que figuran Andorra, Perú, Uruguay, Marruecos, Turquía o Suiza.

Estos deberán realizar modificaciones en sus normas impositivas para finales de 2018, salvo los países en vías de desarrollo sin centros financieros, que tendrán de plazo hasta la conclusión de 2019.

Si no cumplen con los tiempos y Bruselas detecta mediante su supervisión que no se ejecutan las reformas, podrían entrar a formar parte de la lista negra.

La mayoría de los Estados y territorios en este documento ha aceptado aumentar su transparencia, mejorar la cooperación y el intercambio de información con los Veintiocho, eliminar determinados regímenes fiscales "perjudiciales" (caso andorrano y uruguayo) y ratificar acuerdos internacionales sobre la materia (caso de Perú).

"Debemos aumentar la presión sobre los países de las listas para que cambien sus formas. Las jurisdicciones de la lista negra deben afrontar consecuencias en forma de sanciones disuasorias, mientras que aquellas que han hecho compromisos deben darles seguimiento con rapidez y credibilidad", afirmó en un comunicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Ambas listas se actualizarán al menos una vez al año y se publicará un primer informe intermedio sobre los progresos logrados a mediados de 2018.

En el caso de las jurisdicciones afectadas por desastres naturales recientes, como los huracanes de este último año, la Unión Europea acordó detener el proceso de forma temporal, pero se les exigirá abordar las preocupaciones de los Veintiocho "tan pronto como mejore la situación", con el objetivo de resolverlas para finales de 2018.

De hecho, se contactará con ellas en febrero del año próximo para dar los primeros pasos.

Panamá llama a consultas a su embajador por "injusta" inclusión en la lista

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, denunció inmediatamente que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es "totalmente injusta" y dijo que llamó a consultas a su embajador en Bruselas, Darío Chirú.

"Es totalmente injusto que la Unión Europea incluya a Panamá en una lista de paraísos fiscales (...) sobre todo con todas las leyes que se han aprobado y la transparencia que hay en nuestro sistema financiero", declaró el mandatario a periodistas durante un acto oficial.

"Panamá está llamando a consultas a su embajador en Bruselas, ante la Unión Europea (Darío Chirú), y estamos evaluando llamar a otros embajadores de los países que liderizaron esta sanción a Panamá que no tiene ningún sentido y no es justa", aseguró el gobernante, sin identificar a ninguno.

 

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