Panamá y Nicaragua, deficientes contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados. … Sigue leyendo Panamá y Nicaragua, deficientes contra el blanqueo y la financiación del terrorismo