About: blanqueo de capitales

Alt=Vista de las banderas de los países miembros de la Unión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. EFE/EPA/RONALD WITTEK / POOL. La Eurocámara insta a cumplir las normas de antielusión fiscal tras los Papeles de Pandora
Justicia e Interior 21-10-2021

La Eurocámara insta a cumplir las normas de antielusión fiscal tras los Papeles de Pandora

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo instó este jueves a que los Estados de la Unión Europea (UE) se aseguren de que se cumplen las directivas comunitarias contra el blanqueo de capitales y a que Bruselas revise si el escándalo...
Tribunal
Economía y Empleo 28-06-2021

La lucha de la UE contra el blanqueo es insuficiente, según el Tribunal de Cuentas europeo

Bruselas (EuroEFE).- La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector bancario por parte de la Unión Europea (UE) presenta insuficiencias y el marco de vigilancia está fragmentado y mal coordinado, lo que no garantiza...
Valdis Dombrovskis
Economía y Empleo 04-11-2020

La UE apoya crear un supervisor europeo contra el blanqueo de capitales

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) se mostraron este miércoles partidarios de establecer un supervisor comunitario contra el blanqueo de capitales que complemente la vigilancia de las autoridades nacionales, a raíz de varios...
Economía y Empleo 22-09-2020

La Comisión Europea llama a crear «estándares» globales contra el lavado de dinero

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) llamó a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, como reacción a las informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que implican en tramas de lavado de...
Latinoamérica 18-05-2020

Copresidente de Eurolat pide a la UE que Panamá salga de la lista de países que blanquean

Panamá (EuroEFE).- El cosecretario de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el panameño Elías Castillo, pidió al Parlamento Europeo (PE) que gestione la exclusión de Panamá de una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en la...
Economía y Empleo 13-05-2020

Los países del Caribe le dicen a la UE que no blanquean capitales

San Juan (EuroEFE).- Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) rechazaron la inclusión de varios de sus miembros en la lista de territorios con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de...
Justicia e Interior 07-05-2020

Panamá y Nicaragua, deficientes contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados....