About: blanqueo

Bruselas quiere aumentar la incautación de activos delictivos
Políticas 21-01-2022

Bruselas quiere aumentar la incautación de activos delictivos, ahora un 1 %

París (EuroEFE).- La Comisión Europea presentará este año propuestas para aumentar la eficacia en la incautación de activos generados por la acción delictiva, ya que en la actualidad sólo se requisa el 1 % de los al menos 140.000 millones...
Valdis Dombrovskis
Futuro Europa 20-07-2021

La Comisión Europea propone una agencia europea para combatir el blanqueo de capitales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este martes crear en 2023 una nueva agencia europea para combatir el blanqueo de capitales con capacidad para vigilar también las transacciones con criptomonedas, que escapan ahora del control comunitario. La nueva Autoridad contra...
Economía y Empleo 07-05-2020

La CE propone un supervisor único contra el blanqueo de capitales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propondrá establecer un supervisor único en la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales dado que el sistema actual, basado en la vigilancia de las autoridades nacionales, no evitó los recientes escándalos de...
dinero
Economía y Empleo 12-02-2020

Bruselas abre expediente a España y otros 7 países por normas sobre el blanqueo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción contra España y otros siete países por no informar de las medidas tomadas para adaptar la normativa europea sobre blanqueo de capitales, informó este miércoles el Ejecutivo comunitario....
Galindo
05-02-2020

Los notarios españoles suman sus fuerzas con Hacienda para estrechar el cerco al fraude

Madrid (EuroEFE).- El Consejo General del Notariado (CGN) español apoyará a la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, en especial de quienes se benefician ilegalmente de los entramados societarios opacos, según informó este miércoles el CGN. Para lograr...
Eurogrupo
Economía y Empleo 10-10-2019

¿Necesita la UE un supervisor comunitario contra el blanqueo?

Luxemburgo (EuroEFE).- ¿Necesita la UE un supervisor comunitario contra el blanqueo de capitales? Es lo que analizan los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) después de que varios casos de «lavado de dinero» en bancos europeos...